Bybit: Kara Para Aklama İhlali ve Cezası Açıklandı

Kripto borsa Bybit, Hindistan’da kripto para işlemlerine yönelik artan düzenleyici baskılar sonucunda önemli bir ceza ile karşılaştı. Hindistan Maliye Bakanlığı, Bybit Fintech Ltd.’nin kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle, Mali İstihbarat Birimi-Hindistan (FIU-IND) tarafından 9.27 crore ₹ (yaklaşık 1.06 milyon USD) tutarında para cezası kesildiğini açıkladı. Bybit’in, 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın (PMLA) hükümlerine uymadığı ve Hindistan pazarında zorunlu kayıt olmadan faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. Bu durum, şirketin web sitesinin engellenmesine ve Hindistan’daki operasyonlarının durdurulmasına yol açtı. Maliye Bakanlığı, sanal varlık sektöründeki düzenlemelerin sıkı bir şekilde uygulanacağına dair kararlılığını yineleyerek, tüm dijital varlık hizmet sağlayıcılarının yerel finansal yasalarla uyumlu olması gerektiğini vurguladı.

Bybit’in Hindistan’daki Sorunları

Kripto borsa Bybit, Hindistan’da kayıtlı olmadan yürüttüğü operasyonlar nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Hindistan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Bybit, Kara Para Aklama Yasası’nı (PMLA) ihlal ettiği gerekçesiyle 9.27 crore ₹ (yaklaşık 1.06 milyon USD) tutarında mali bir ceza ile cezalandırılmıştır. Bu durum, sanal dijital varlık hizmet sağlayıcısının, gerekli izinleri almadığı halde Hindistan pazarındaki faaliyetlerine devam etmesinin sonuçları olarak ortaya çıkmıştır.

Mali İstihbarat Birimi-Hindistan (FIU-IND) tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda, Bybit’in birden fazla düzenleyici ihlali yaptığı tespit edilmiştir. Bu durum, FIU-IND’nin Bybit’in web sitesinin engellenmesi için Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı ile işbirliği yapmasına yol açmıştır. Bu tür bir düzenleyici müdahale, dijital varlık sektörü için önemli bir uyarı niteliği taşımaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Kripto borsa Bybit, Hindistan’da kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Hindistan Maliye Bakanlığı, Bybit Fintech Ltd.’ye 9.27 crore ₹ (yaklaşık 1.06 milyon USD) tutarında para cezası kesildiğini ve şirketin web sitesinin erişiminin engellendiğini duyurdu. Mali İstihbarat Birimi-Hindistan’ın (FIU-IND) yürüttüğü bir soruşturma sonucunda, Bybit’in gerekli kayıtları almadan Hindistan pazarındaki hizmetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Bakanlık, Bybit’in, 2002 tarihli Kara Para Aklama Önleme Yasası’nın hükümlerine uymadığı ve raporlama kuruluşu olarak sınıflandırılmasına rağmen gerekli adımları atmadığı için bu yaptırımların uygulandığını belirtti. Ayrıca, sanal dijital varlık hizmet sağlayıcıları için belirlenen yeni düzenlemelere uyulmasının önemine vurgu yaparak, tüm dijital varlık hizmet sağlayıcılarının Hindistan finansal yasalarına tam uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

admin

Teknohaberim, teknoloji dünyasındaki en son gelişmeleri, yenilikleri ve trendleri takip etmek için kurulmuş bir platformdur. Amacımız, okuyucularımıza güvenilir ve güncel bilgi sunarak, teknolojiyle ilgili her türlü soruya yanıt vermektir.

Biyografinin Tamamını Gör